Авторизация
 
  • 04:40 – Россия сегодня 2017, новости 23 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 23.01.2017 
  • 04:02 – Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.01.2017 
  • 04:01 – Новости Украины сегодня, 23.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 23 января 
  • 04:01 – Мария Кончаловская сегодня, 23 января: последние новости о состоянии здоровья дочери Кончаловского и Высоцкой 

Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег

54.145.219.80

Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег
Фото: Toby Melville / ReutersЛондонская полиция арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на International Business Times. Финансист был задержан еще в марте, до июля он отпущен под залог.

6 мая полиция заморозила 22 миллиона на счетах инвестиционной компании Square Mile, где работал подозреваемый, изъяла четыре подозрительных чека и закрыла пять долларовых торговых счетов.

Расследование дела об отмывании денег ведется в сотрудничестве с межконтинентальной биржей ICE, сотрудники которой весной этого года зафиксировали подозрительную активность на рынке фьючерсов. Следствие пришло к выводу, что целая группа организаций, включая российскую нефтяную компанию, швейцарскую инвестиционную фирму, инвесткомпанию с Виргинских островов и еще одну российскую фирму, действуют в интересах некой российской криминальной группировки, которая использует лондонский рынок фьючерсов для отмывания денег.

Две недели назад лондонская полиция арестовала 58-летнего британца по подозрению в отмывании денег. Тогда же стражи порядка заморозили счета на общую сумму в 30 миллионов фунтов стерлингов на юге Уэльса. Эта сумма стала самой крупной, когда-либо арестованной британскими полицейскими.

Лондон сейчас является крупнейшим мировым центром по торговле производными финансовыми инструментами. Объем таких сделок, проходящий мимо бирж, составляет более 550 триллионов долларов.


Смотрите также

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

КОММЕНТАРИИ:

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют