Авторизация
 
  • 16:25 – Вадим Казаченко отправился на гастроли после инфаркта 
  • 16:25 – Скончался старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян 
  • 16:15 – Диверсанта, готовившего взрывы на железнодорожных путях в Харьковской области, готовят к суду 
  • 16:15 – Православные паломники снова вышли на многотысячный крестный ход в Киеве 

Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег

54.147.211.117

Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег
Фото: Toby Melville / ReutersЛондонская полиция арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на International Business Times. Финансист был задержан еще в марте, до июля он отпущен под залог.

6 мая полиция заморозила 22 миллиона на счетах инвестиционной компании Square Mile, где работал подозреваемый, изъяла четыре подозрительных чека и закрыла пять долларовых торговых счетов.

Расследование дела об отмывании денег ведется в сотрудничестве с межконтинентальной биржей ICE, сотрудники которой весной этого года зафиксировали подозрительную активность на рынке фьючерсов. Следствие пришло к выводу, что целая группа организаций, включая российскую нефтяную компанию, швейцарскую инвестиционную фирму, инвесткомпанию с Виргинских островов и еще одну российскую фирму, действуют в интересах некой российской криминальной группировки, которая использует лондонский рынок фьючерсов для отмывания денег.

Две недели назад лондонская полиция арестовала 58-летнего британца по подозрению в отмывании денег. Тогда же стражи порядка заморозили счета на общую сумму в 30 миллионов фунтов стерлингов на юге Уэльса. Эта сумма стала самой крупной, когда-либо арестованной британскими полицейскими.

Лондон сейчас является крупнейшим мировым центром по торговле производными финансовыми инструментами. Объем таких сделок, проходящий мимо бирж, составляет более 550 триллионов долларов.


Смотрите также

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

КОММЕНТАРИИ:

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют